Într-o operațiune de amploare coordonată de Parchetul European, autoritățile au descoperit peste 5,2 milioane de euro în numerar la domiciliul unor funcționari vamali din Grecia. Aceștia erau implicați într-o rețea complexă de fraudă fiscală, prin care bunuri importate ilegal din China erau introduse pe piața europeană, evadând taxele vamale și TVA.
Investigarea, denumită „Calypso”, a vizat grupuri criminale care importau textile, încălțăminte, biciclete și echipamente electronice, provocând un prejudiciu estimat la peste 700 de milioane de euro. Potrivit procurorilor, schema opera în 14 țări europene și implica peste 400 de companii, multe înregistrate în Bulgaria dar active în Grecia, folosindu-se de numere de TVA false pentru a facilita reexportul fictiv.
„Aceasta este cea mai mare sumă de bani găsită în numerar într-un singur dosar pe care l-am gestionat până acum”, a declarat o sursă din cadrul Parchetului European.
În paralel, în alt dosar denumit „Moby Dick”, autoritățile investighează o altă schemă de fraudă cu TVA în valoare de peste 520 de milioane de euro, legată de organizația criminală Camorra. Peste 195 de persoane sunt suspectate, iar fondurile implicate sunt în curs de blocare.
Operațiunile demonstrează amploarea criminalității transnaționale și necesitatea unei cooperări întețite între statele membre pentru combaterea fraudei fiscale.
