Autoritățile de aplicare a legii au desfășurat marți, 16 septembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Conform informațiilor oficiale, acțiunile au vizat o structură infracțională asociată grupării Șor, iar în urma investigațiilor a fost identificată rețeaua de finanțare utilizată pentru susținerea activităților acesteia.
Una dintre firmele implicate în primirea de fonduri pentru servicii neclare aparține trustului media care asigură diseminarea de propagandă pro-rusă și dezinformare pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit anchetatorilor.
Surse de presă au indicat faptul că perchezițiile au avut loc și la sediile televiziunilor Canal 5 și Primul în Moldova, posturi asociate oligarhului Ilan Șor, în prezent în fugă. Schema de spălare de bani ar fi implicat și o companie din domeniul petrolier.
Analiza efectuată de autorități a scos la iveală modul în care era organizată finanțarea trustului media: printr-o firmă de construcții cu angajați străini, care realiza tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere. Conform anchetatorilor, administratorii firmei de construcții includeau în mod intenționat date false în documentele contabile și fiscale, prezentând cheltuieli cu combustibil și servicii care nu au avut loc în realitate.
În timpul percheziției de la domiciliul unei administratoare a unei companii din trustul media a fost găsită o cantitate de substanță asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei. De asemenea, a fost reținut și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media, un bărbat condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor.
Ca urmare a descinderilor, au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice și sume importante de bani în valută, echivalente a aproximativ cinci milioane de lei.
Reprezentanții posturilor de televiziune vizate au declarat că perchezițiile reprezintă o „comandă politică” și au denunțat închiderea studiourilor și întreruperea producției de știri.
În mai 2025, Consiliul Audiovizualului a sancționat serviciul media „Canal 5” cu amenzi totale de 85.000 de lei, pentru publicitatea politică nedelimitată acordată lui Ilan Șor și blocului „Pobeda”. Verificările au arătat că au fost difuzate materiale cu caracter promovational, marcate prin exprimări subiective și mesaje de susținere repetate.
