Divizia elvețiană a băncii HSBC a luat decizia de a închide conturile a peste 1.000 de clienți cu avere mare, proveniți din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Mulți dintre aceștia dețin active ce depășesc 100 de milioane de dolari.
Potrivit informațiilor disponibile, banca a notificat deja clienții afectați că nu vor mai putea beneficia de serviciile oferite, iar în lunile următoare vor primi scrisori oficiale prin care li se va solicita să-și mute conturile către alte instituții financiare.
Această decizie face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare al grupului HSBC, anunțat încă din octombrie anul trecut, care vizează realinierea strategiei diviziei de private banking din Elveția. Conform declarațiilor oficiale, banca își menține angajamentul față de clienții din regiune și față de activitatea desfășurată în una dintre principalele piețe globale de administrare a averilor.
Măsura a fost luată în contextul în care autoritățile de reglementare elvețiene au intensificat verificările privind gestionarea clienților cu risc ridicat. Anterior, autoritatea financiară FINMA a identificat nereguli în aplicarea măsurilor de prevenire a spălării banilor în cazul a două tranzacții care implicau persoane expuse politic. Se investighează, de asemenea, tranzacții suspecte derulate între 2002 și 2015, a căror valoare totală se estimează la 300 de milioane de dolari.
În plus, autoritățile din Elveția și Franța au demarat anchete preliminare privind potențiale infracțiuni de spălare de bani legate de relații istorice ale băncii.
