România a devenit un punct de interes pentru grupările criminale internaționale, inclusiv pentru mafia italiană și cea chineză, potrivit unor declarații recente. Aceste organizații sunt implicate în scheme complexe de fraudă cu TVA și în deturnarea de fonduri europene, inclusiv cele destinate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit surselor, mafia italiană și-a extins operațiunile în România, folosind platforme online pentru activități ilegale. De asemenea, se remarcă utilizarea criptomonedelor în spălarea banilor, o practică care a crescut în ultimul timp. Autoritățile române colaborează cu instituții specializate pentru combaterea acestor infracțiuni, dar detectarea și raportarea fraudelor rămân provocări majore.
Problema nu se limitează la grupările italiene. Mafia chineză și alte organizații din afara Uniunii Europene exploatează vulnerabilitățile sistemului, stabilindu-și baze de operare în țări cu legislații mai puțin riguroase. Aceste grupuri dispun de resurse financiare substanțiale, permitându-le să angajeze experți care să identifice lacunele legislative.
„Dacă România va intensifica lupta împotriva fraudelor, aceste grupuri se vor muta în alte țări, continuând să producă daune”, s-a menționat. Criminalitatea organizată operează transfrontalier, iar cooperarea internațională este esențială pentru a contracara aceste amenințări.
Autoritățile europene urmăresc îndeaproape situația, dar eficiența măsurilor depinde și de capacitatea fiecărui stat de a preveni și combate infracțiunile economice.
